Como parte del Operativo Agave Azul, la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos relacionados con el CJNG.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó cerca de 2 mil cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“La UIF anuncia el Operativo Agave Azul, con el que se realizó el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación”, detalló en un boletín la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Como parte de dicha operación, la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Dicho operativo es el resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia”, apuntó el texto.
Estas investigaciones rastrearon los movimientos de los principales líderes del cártel, así como operadores financieros, familiares, empresas y abogados.
También, explicó la UIF, siguió las operaciones realizadas por diversos servidores públicos que operan “redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada”.
En el mismo sentido, la UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la definición de los objetivos de dicho operativo.
Gracias a esta colaboración se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
La UIF analizó un total de 2 mil 571 operaciones “inusuales” por un monto de 2 mil 951 millones de pesos (unos 135.6 millones de dólares).
También investigó casi 38 mil 500 reportes de operaciones “relevantes” por 11 mil 478 millones de pesos (unos 527 millones de dólares), y transferencias internacionales por 7 mil 216 millones de pesos (331.3 millones de dólares).
En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2 mil 102 reportes por un total de 2.95 millones de dólares.
“Dichas operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco, seguidas por la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima”, concluyó el texto.
Fuentes de la UIF informaron que las investigaciones se alargaron durante varios meses, y el bloqueo de cuentas se efectuó entre el 1 y el 2 de junio.
El CJNG es considerada una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, y liderada por Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, tiene una fuerte presencia en México y en Estados Unidos.
La Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) coloca al Cártel Jalisco Nueva Generación entre los cinco grupos delicuenciales más violentos y peligrosos del mundo. El pasado marzo, Estados Unidos detuvo a 700 de sus miembros en una operación que duró seis meses.
