Las demandas fueron interpuestas por la naviera Oceanografía (OSA) y un grupo de 30 inversionistas internacionales.
Citibanamex, filial mexicana de Citigroup, enfrenta demandas multimillonarias en México y Estados Unidos que le podrían significar pérdidas por 9 mil 341 millones de dólares.
Las demandas fueron interpuestas por la naviera Oceanografía (OSA) y un grupo de 30 inversionistas internacionales, quienes alegan que el banco orquestó o manipuló sus operaciones financieras, causándoles graves perjuicios.
El conflicto inició en 2014, cuando Citibanamex acusó a Oceanografía de un presunto fraude de 400 millones de dólares, basándose en documentos que, según el banco, la naviera falsificó para obtener adelantos de crédito.
Sin embargo, Oceanografía sostiene que esta acusación fue fabricada por el propio banco para encubrir prácticas irregulares en su manejo financiero. La naviera ha presentado múltiples pruebas ante autoridades judiciales, incluyendo documentos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y peritajes, en los que afirma que Citibanamex le debe cerca de 8 mil 341 millones de dólares.
En 2017, Amado Yáñez, socio mayoritario de Oceanografía, presentó una demanda en un tribunal estadounidense contra Citigroup y sus filiales, alegando que la naviera fue utilizada como “chivo expiatorio”.
La demanda, además, argumenta que Citigroup infló artificialmente los reportes financieros de Oceanografía, generando una falsa impresión de estabilidad para atraer a inversionistas.
Un grupo de 30 inversionistas internacionales, que incluye empresas como Otto Candies LLC y HBK Investments L.P., se sumó al reclamo en EUA. Estos inversionistas aseguran que Citigroup tergiversó información sobre la salud financiera de Oceanografía, llevándolos a invertir grandes sumas.
La demanda señala que Citigroup gestionaba las finanzas de OSA, asesorándola en reestructuración de deudas y facilitando créditos mediante anticipos, aún cuando sabía que la empresa enfrentaba problemas financieros.
La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito en EUA. decidió revisar el caso, después de que un tribunal en Florida desestimara las demandas por interpretación legal.
Los demandantes también acusan a Citigroup de recibir depósitos en efectivo de contratos de Oceanografía que no fueron reportados debidamente. Un peritaje de 2021 sostiene que Banamex no reportó como ingreso más de 88 mil millones de pesos en pagos de Pemex hacia Oceanografía, y que hubo retiros no justificados de las cuentas de la naviera.
En 2016, Citigroup fue sancionada en EUA con una multa de 4.75 millones de dólares por deficiencias en sus controles en relación con el caso Oceanografía. La situación generó contingencias financieras significativas para el banco, que están bajo revisión tanto en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México como en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en Estados Unidos.
