Son vinculados a un esquema de fraude
La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sumó a su lista negra este jueves a un grupo de ciudadanos y a 19 empresas mexicanas, por presuntos vínculos que beneficiaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Eduardo Espino, ciudadano mexicano fue acusado de tráfico de metanfetamina en EUA y fue vinculado junto a otras seis personas con un esquema de fraude a través de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco.
De acuerdo con las autoridades el CJNG esta involucrado en el fraude que fue cometido, particularmente contra ciudadanos estadunidenses de la tercera edad con sus ahorros de toda la vida en Puerto Vallarta, uno de los principales centro de operación de este cártel.
El Tesoro señala que Eduardo Pardo Espino dirige los esfuerzos para defraudar a través de tiempos compartidos, como trabajador de la empresa Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V
Asimismo, señaló a las empresas defraudadoras la Besthings, S.A. de C.V., una agencia de viajes, Produzioni Peca, S. de R.L. de C.V. , empresa de venta al pro mayor, RH Litman, S. de R.L. de C.V., para apoyo de empresas, Servicios Administrativos Dantwoo, S.A. de C.V., otra firma de apoyo de empresas y Sociedad Spa Peninsula, S. de R.L. de C.V., un salón de belleza.
Asimismo, Brayan Moises Luquin Rodriguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla, ambos mexicanos, fueron designados por trabajar para el CJNG en su esquema de tiempos compartidos con las empresas AKA Integral Services, S. de R.L. de C.V., de construcción, Envigh, S. de R.L. de C.V. una inmobiliaria, Suncan Mexico, S. de R.L. de C.V., otra inmobiliaria y Trados Comercio, S. de R.L. de C.V., de construcción.
Los otros mexicanos Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zarate, Pedro Rivas Sanchez y Ian Jassiel Gonzalez Villegas fueron designados por participar en el esquema a través de las empresas Atlantic Diamond Group, S.A. de C.V., inmobiliaria, Constructores B2, S.A. de C.V., de apoyo a negocios, Corporativo Bussines [sic] Mx Insider, S.A. De C.V., inmobiliaria, Asesores Y Promotores ACG, S.A. de C.V., de apoyo a negocios, Resguardo de Valores y Servicios Integrales RSVI, S.A. de C.V., agencia de viajes, Bussines Corporativo T Service Inc, S.A. de C.V., inmobiliaria, Corporativo Soporte Legal Recovery, S.A. de C.V., de apoyo a negocios, NT Insurance Corporativo, S.A. De C.V., inmobiliaria, T Service Bussines Inc, S.A. de C.V., de apoyo a negocios y Magniservia, S.A. de C.V, también de apoyo a negocios.
EUA también designó a las siguientes empresas por ser parte del esquema fraudulento: Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V., Integracion Badeva, S.A. de C.V., JM Providers Office, S.A. de C.V., Promotora Vallarta One, S.A. de C.V., Recservi, S.A. de C.V., Corporativo Title I, S.A. de C.V., Corporativo TS Business Inc, S.A. de C.V., and TS Business Corporativo, S.A. de C.V.
